第464章 地下钱庄
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雨稍稍住了点，过桥的车流也随之减少了
才过了不到十分钟，明月就赶到了，她开着警灯一路过来的
一上车，温纯就和明月开玩笑：“明公主，你开着警车接跟班的，是不是这有假公济私的嫌疑”
明月却说：“温纯，别开玩笑，是真有急事”
能有什么急事呢，还惊动了省公安厅副厅长兼市公安局局长的李建军？温纯不好多问，但心里还是打上了一个大大的问号
警车一路畅行，很快就进了公安局办公大楼
明月领着温纯到了局长办公室门口，大喊了一声：“报告！”听到里面说了进来，才轻轻地推开了门
办公室里烟雾缭绕，李建军坐在办公桌前，烟灰缸上堆满了烟头
温纯上前，与李建军握手
“不用介绍了，我们认识”李建军快人快语，示意明月和温纯在沙发上坐下
温纯注意地观察了李建军一下，在他的心目中，原以为公安局长的形象一定很威严和高大，但是，坐在面前的李建军五十多岁的年纪，中等个子，圆脸盘，小眼睛，慈眉善目，和街上时常能擦肩而过的中年人没什么两样
李建军连基本的寒暄都没有，开门见山就问：“小温，你是不是让明月帮你查一个叫鲲鹏高科的公司？”
温纯接过明月倒的一杯水，回答道：“是的”
李建军追问道：“为什么？”
温纯说：“路桥公司与这家公司有合作，资金来往的数额较大，我怀疑其中可能有猫腻”
李建军的眼里灼灼放光，这个时候，温纯才感受到，这个公安局长有着一副老猎人的目光，闻到猎物的气息，立即发出咄咄逼人的光亮
“你的判断非常正确”既然把温纯找来了，李建军就没有打算向他隐瞒，他说：“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查”
李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，在全国各地多家公司中“自由”流转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造
这是一起典型的地下钱庄性质的案件，非法从事支付结算和跨境资金交易
警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科
这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中
在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%至3.5%不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的
这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的性质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案
这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金性质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽性强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点
地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全同时，通过跨境资金交易，使得大量违法收入得以漂白，为腐败分子洗钱提供了便利
办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的ip地址，但往往是历经千辛万苦从数以千万计的ip地址中锁定犯罪分子使用的ip地址后，公司和账户早已注销，资金和人员全部转移，好不容易排查到的线索又断了
通过进一步的侦查，一个名叫“史天和”的人进入了警方的视线
史天和，男，45岁，临江市人，早年曾留学某岛国，已加入岛国国籍，随后流窜与大陆、港澳和岛国等地，从事地下钱庄非法交易，他背后除了有着强大的地下资金交易网之外，还与各地政府官员、黑社会组织保持着或明或暗、千丝万缕的联系
但是，史天和极其狡猾，常年居无定所，极少公开露面，他通过雇佣马仔注册公司操作资金交易，上下线都是单线联系，虽然警方曾秘密抓获过他雇佣的马仔，但仍然无法获悉其现在的真实身份
说到这里，李建军停住了
温纯脱口而出：“李局长，需要我做什么？”
李建军这么着急把温纯找过来，肯定是他对破案有帮助作用
“经请示上级同意，力争利用路桥公司急于收回资金的机会寻找突破口为了不打草惊蛇，你继续在九里湖大桥施工质量和拆除重建上把文章做大，迫使岳子衡尽快有所动作当然，岳子衡也只是地下钱庄的下线人员，这样做的作用具体有多大，目前暂时无法预计但是，”说到这，李建军站了起来，大手一挥，斩钉截铁地说：“哪怕只有一丝的希望，我们也要做最大的努力”
温纯此时浑身充满着一股凛然的浩荡志气，心胸豁然开朗起来，他不由自主地跟着站了起来，激动地说：“感谢李局长的信任，我一定尽力而为”
李建军说：“小温，你不用感谢我，要感谢你还是感谢明月”
温纯看了看明月，明月低下了头
李建军面色严峻地说：“温纯同志，此举关系重大啊！即使不能成功，也切不可露出一丝一毫的蛛丝马迹，更不能走漏半点风声，否则，整个计划将功亏一篑，警方前期作出的所有努力也都付诸东流了”
雨稍稍住了点，过桥的车流也随之减少了
才过了不到十分钟，明月就赶到了，她开着警灯一路过来的
一上车，温纯就和明月开玩笑：“明公主，你开着警车接跟班的，是不是这有假公济私的嫌疑”
明月却说：“温纯，别开玩笑，是真有急事”
能有什么急事呢，还惊动了省公安厅副厅长兼市公安局局长的李建军？温纯不好多问，但心里还是打上了一个大大的问号
警车一路畅行，很快就进了公安局办公大楼
明月领着温纯到了局长办公室门口，大喊了一声：“报告！”听到里面说了进来，才轻轻地推开了门
办公室里烟雾缭绕，李建军坐在办公桌前，烟灰缸上堆满了烟头
温纯上前，与李建军握手
“不用介绍了，我们认识”李建军快人快语，示意明月和温纯在沙发上坐下
温纯注意地观察了李建军一下，在他的心目中，原以为公安局长的形象一定很威严和高大，但是，坐在面前的李建军五十多岁的年纪，中等个子，圆脸盘，小眼睛，慈眉善目，和街上时常能擦肩而过的中年人没什么两样
李建军连基本的寒暄都没有，开门见山就问：“小温，你是不是让明月帮你查一个叫鲲鹏高科的公司？”
温纯接过明月倒的一杯水，回答道：“是的”
李建军追问道：“为什么？”
温纯说：“路桥公司与这家公司有合作，资金来往的数额较大，我怀疑其中可能有猫腻”
李建军的眼里灼灼放光，这个时候，温纯才感受到，这个公安局长有着一副老猎人的目光，闻到猎物的气息，立即发出咄咄逼人的光亮
“你的判断非常正确”既然把温纯找来了，李建军就没有打算向他隐瞒，他说：“鲲鹏高科和警方正在侦查的一个地下钱庄案件有关，今天下午，接到省厅的通知，要求市局协助侦查”
李建军介绍说，去年，警方接到人民银行反洗钱系统的监控报告，一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金，在全国各地多家公司中“自由”流转，经查证，这些公司都由代办公司到工商部门注册，公司法人资料全部系伪造
这是一起典型的地下钱庄性质的案件，非法从事支付结算和跨境资金交易
警方秘密立案侦查后，历时一年多时间，办案人员从近10万条数据中筛出100多个可疑账户，并对可疑账户逐一跟踪追查，最终锁定了20多个公司账户，这其中就有北京的鲲鹏高科
这20多家无员工、无办公场所、无经营业务的空壳公司，就是地下钱庄的工具公司，分布在全国各地，以深圳的一家投资公司为掩护，承接“业务”后，将“客户”对公账户中的资金转入事先注册好的工具公司对公账户中，再通过网银将对公账户资金转入工具账户，最后转入“客户”指定的账户中
在转钱过程中，通过扣留或让客户另存其他账户的方式，收取交易额0.4%至3.5%不等的手续费，从而满足“客户”规避人民银行对企业基本账户和现金的管理及税务机关的监管，隐匿资金走向等非法目的
这其中，上游和下游资金账户达几千个，而且这些资金的性质难以确定，有些可能是灰色资金或违法所得，牵涉到全国多起经济腐败大案
这是一起高智商犯罪案件，涉案金额庞大、资金性质复杂、交易频繁，地点遍布全国各地和境外企业，具有隐蔽性强、取证难度大、办案周期长、办案成本高等极其复杂的特点
地下钱庄的非法提现、汇兑、借贷等行为，严重扰乱金融秩序，危害国家金融安全和经济安全同时，通过跨境资金交易，使得大量违法收入得以漂白，为腐败分子洗钱提供了便利
办案人员通过银行系统查找犯罪团伙进行网银交易的ip地址，但往往是历经千辛万苦从数以千万计的ip地址中锁定犯罪分子使用的ip地址后，公司和账户早已注销，资金和人员全部转移，好不容易排查到的线索又断了
通过进一步的侦查，一个名叫“史天和”的人进入了警方的视线
史天和，男，45岁，临江市人，早年曾留学某岛国，已加入岛国国籍，随后流窜与大陆、港澳和岛国等地，从事地下钱庄非法交易，他背后除了有着强大的地下资金交易网之外，还与各地政府官员、黑社会组织保持着或明或暗、千丝万缕的联系
但是，史天和极其狡猾，常年居无定所，极少公开露面，他通过雇佣马仔注册公司操作资金交易，上下线都是单线联系，虽然警方曾秘密抓获过他雇佣的马仔，但仍然无法获悉其现在的真实身份
说到这里，李建军停住了
温纯脱口而出：“李局长，需要我做什么？”
李建军这么着急把温纯找过来，肯定是他对破案有帮助作用
“经请示上级同意，力争利用路桥公司急于收回资金的机会寻找突破口为了不打草惊蛇，你继续在九里湖大桥施工质量和拆除重建上把文章做大，迫使岳子衡尽快有所动作当然，岳子衡也只是地下钱庄的下线人员，这样做的作用具体有多大，目前暂时无法预计但是，”说到这，李建军站了起来，大手一挥，斩钉截铁地说：“哪怕只有一丝的希望，我们也要做最大的努力”
温纯此时浑身充满着一股凛然的浩荡志气，心胸豁然开朗起来，他不由自主地跟着站了起来，激动地说：“感谢李局长的信任，我一定尽力而为”
李建军说：“小温，你不用感谢我，要感谢你还是感谢明月”
温纯看了看明月，明月低下了头
李建军面色严峻地说：“温纯同志，此举关系重大啊！即使不能成功，也切不可露出一丝一毫的蛛丝马迹，更不能走漏半点风声，否则，整个计划将功亏一篑，警方前期作出的所有努力也都付诸东流了”